杭州百余位老人上当旅游养老骗局(2)
调查:集资诈骗花样多 中老年人易成目标
除了中老年人是骗子们青睐的对象,近年来,下岗工人、具有一定经济基础的中小企业主、高利贷者,都容易成为集资诈骗的受害人,而诈骗涵盖的行业有汽车租赁、生态环保、养老山庄等。
该如何辨别和防范非法集资?
一、要认清非法集资的本质和危害,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要冷静分析,坚信“没有免费的午餐”。增强理性投资意识,高回报往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是潜藏着巨大的风险。
二、在身边的亲朋好友低风险、高回报的投资建议以及反复劝说时,要多与懂行的人和专业人士仔细商量、谨慎决策,防止成为其发展下线的目标,不要盲从“口口相传”,防止害人害己。这点,子女要特别交待家中的老人。
三、结合非法集资的基本特征,通过政府机构、网络搜索等查询主体资格是否合法,从事的集资活动是否获得相关部门的批准,是否承诺回报等。
四、在日常投资理财活动中,要注意保留原始证据,如联络电话、地址等信息,文字、影像资料等尽量保全,一方面有利于经济纠纷维权,另一方面如果是刑事案件,则有利于公安机关进行调查取证,尽快遏制犯罪,减少个人损失。
提醒:不要盲从“口口相传” 投资理财要谨慎决策
合同签订半个月不到,徐阿姨就收到云南国都“出事”的消息。
2010年9月10日,杭州市工商行政管理局下城分局经济检查大队突击检查时发现,这家公司表面上看在从事一种新型的旅游经营活动,实际上,这家公司的上述行为并不符合其营业执照许可的经营范围。
2010年10月14日上午,下城区公安分局经侦大队将其法定代表人魏方荣带走。进一步调查后发现以魏方荣名义注册的杭州国诚实业有限公司(也就是云南国都杭州分公司)涉嫌虚假出资骗领登记:魏方荣等人借来500万元并支付3.8万元手续费后于去年9月9日完成公司注册,到了9月13日便抽逃出资。可见,云南国都杭州分公司实际上是个空壳的皮包公司。
调查发现,这家公司的业务员都不拿工资,只拿业务费,每拉一个客户就可以拿18%到20%的提成。销售总监兰洪剑和邓斌除了拿公司总销售额6%到7%的提成外,自己发展客户还可拿到销售额20%的提成钱,其余副总经理一级的也按一定比例分赃并可拿到销售提成。
兰洪剑归案后说,两个月里他拿了现金20万元左右,至于魏方荣,他需要钱的时候随意到公司支取。魏方荣等设立的国都杭州分公司不设财务账,钱款支出均不留字据,案发后给追赃工作带来极大困难。警方现仅追回37万余元。
调查还发现,魏方荣等人以养老旅游为名吸引投资,而自己公司没有一个可供投资人旅游的实质性项目,也从来没有组织投资者进行旅游。从表明上看,他们有意向开发旅游项目,而实际上毫无实质性投资的诚意:比如,魏方荣等人曾到千岛湖和相关部门洽谈一次,当时,连电话号码都没有留下。
这家公司名下没有实质的旅游景点,也就没有了产生利润的手段,魏方荣等人明知没有归还能力而大量骗取投资款,实质上就是集资诈骗。
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